Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος εντόπισε λογαριασμούς σε Λιθουανία και Δανία – Στον ανακριτή ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ για την υπόθεση υπεξαίρεσης
0 1
Οι εμπλεκόμενοι ελέγχονται και από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος - Τα χρήματα που δεσμεύονται μπορούν να τα διεκδικήσουν οι δωρητές, αφού προσκομίσουν σχετικά παραστατικά
0 1
Υπάρχει και διάλογος υπαλλήλων όπου γίνεται ξεκάθαρα αναφορά για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ύψους 1 εκατ. ευρώ
0 1
Ο αντίπαλός του δεν έπρεπε να εγκαταλείψει τη χώρα αλλά να παραμείνει και να αποδείξει την αθωότητά του στην έρευνα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, τόνισε
0 3
Σύμφωνα με πληροφορίες, στην Αρχή για το ξέπλυμα είχαν φτάσει πληροφορίες σχετικά με τη φερόμενη δράση των κατηγορουμένων, πριν αποκαλυφθεί η υπόθεση
0 1