Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στην Αττική Οδό - Τι να προσέξουν οι οδηγοί
Αναλυτικά ποιοι κλάδοι στην Αττική Οδό θα παραμείνουν κλειστοί από τις 7:00 έως τις 15:00
ξέπλυμα χρήματος
διαβάστε νέα και ειδήσεις για ξέπλυμα χρήματος
Θεσσαλία: Δύο αγροτοκτηνοτρόφοι φέρονται να είχαν λάβει παράνομες επιδοτήσεις 1,7 εκατ. από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
ΕλλάδαΟι δύο περιπτώσεις από τη Θεσσαλία πιάστηκαν στην... τσιμπίδα της αρχής για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος κατά τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν
0 0
Εταιρείες «φαντάσματα» προκάλεσαν ζημιά 13,4 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο
ΟικονομίαΤα εμπλεκόμενα πρόσωπα δρούσαν οργανωμένα, μέσω εταιρειών που συνέστησαν με σκοπό να πάρουν πίσω χρήματα από την ΑΑΔΕ ως επιστροφή φόρου
0 15
Στη «φάκα» σύμβουλος σχολικών επιτροπών - Φέρεται να «οικειοποιήθηκε» 400.000 ευρώ
ΕλλάδαΣτο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος - Ένα μέρος των ποσών που διαχειριζόταν κατέληξε σε επενδύσεις ακινήτων στο όνομά του
0 0
ΕΕ: Προσθέτει το Μονακό στον κατάλογό χωρών «υψηλού κινδύνου» για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
ΚόσμοςΗ Κομισιόν ευθυγραμμίστηκε με τον "γκρίζο κατάλογο" της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), όπου το Μονακό περιλαμβάνεται από το καλοκαίρι του 2024
0 6
ΗΠΑ: Κυρώσεις σε βάρος ιρανικού δικτύου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
ΚόσμοςΛειτουργούσε ως «σκιώδες τραπεζικό σύστημα», το οποίο περιελάμβανε εταιρείες-βιτρίνες στο Χονγκ Κονγκ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
0 6