Θάνατος Μαζωνάκη: Στο «μικροσκόπιο» για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος οι δύο γιατροί
ΕλλάδαΚατά την έρευνα που ξεκινά άμεσα με εντολή του επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπο Βουρλιώτη, θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων
0 1ξέπλυμα χρήματος
διαβάστε νέα και ειδήσεις για ξέπλυμα χρήματος
Απάτη 40 εκατ. ευρώ σε βάρος του Δημοσίου – 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες στο «μικροσκόπιο»
ΟικονομίαΕίχαν ήδη εισπράξει περίπου 16 εκατ. ευρώ – Σοβαρές ενδείξεις για εγκληματική οργάνωση, απάτη, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
0 9
Το FBI ερευνά την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής για απάτη και ξέπλυμα χρήματος
ΑθλητικάΣύμφωνα με δημοσιεύματα που έχουν ταρακουνήσει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, η Ομοσπονδία κατηγορείται για απάτη και ξέπλυμα χρήματος, ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ
0 12
Γαλλία: Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή στην Ιζαμπέλ Ατζανί - Κρίθηκε ένοχη για φοροδιαφυγή
ΚόσμοςΗ ποινή είναι μικρότερη σε σχέση με την πρωτόδικη καταδίκη τον Δεκέμβριο 2023 - Είχε καταδικαστεί σε 2 χρόνια φυλάκισης με αναστολή και πρόστιμο 250.000 ευρώ.
0 3
Φύλλο και φτερό τα οικονομικά στοιχεία όλων των υψηλόβαθμων υπαλλήλων στις πολεοδομίες
ΕλλάδαΜε εντολή Βουρλιώτη εξειδικευμένο προσωπικό θα ελέγξει τα οικονομικά στοιχεία υπαλλήλων και στελεχών των πολεοδομιών, αλλά και των συγγενικών προσώπων τους
0 1