Στη δίνη μεγάλου σκανδάλου, με πρωταγωνιστές γνωστά πρόσωπα της τουρκικής ελίτ, και θύματα εκατοντάδες χιλιάδες μικροεπενδυτές, βρίσκεται η γείτονα.
Σύμφωνα με το Bloomberg, οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν τον ιδρυτή χρηματιστηριακής εταιρείας που βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για επενδυτικά κεφάλαια (funds) που κατέρρευσαν, προκαλώντας την εξαφάνιση κεφαλαίων επενδυτών ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Ο Εμρέ Τεζμέν (φωτογραφία), πρόεδρος της Tera Yatirim Menkul Degerler AS, τέθηκε υπό κράτηση στις 19 Σεπτεμβρίου και συνελήφθη τα ξημερώματα της Τετάρτης, μαζί με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Tera, Κερέμ Αλκίν και Εμρέ Αλκίν, καθώς και ένα ακόμη στέλεχος της εταιρείας, τον Αλπέρ Οζτούρκ, όπως μετέδωσε το τουρκικό ειδησεογραφικό δίκτυο NTV.
Ο Κερέμ Αλκίν, ο οποίος αποχώρησε πέρυσι από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, υπηρέτησε ως πρεσβευτής και μόνιμος αντιπρόσωπος της χώρας στον ΟΟΣΑ από το 2021 έως το 2024. Ο αδελφός του, Εμρέ, είναι διακεκριμένος οικονομολόγος και τηλεοπτικός σχολιαστής που εμφανίζεται τακτικά σε εθνικά τηλεοπτικά δίκτυα. Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας συνελήφθη και ο πρόεδρος της Pusula Finans Holding AS, Σερντάρ Τουρχάν, σύμφωνα με το NTV.
Οι αρχές έχουν δεσμεύσει περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με στελέχη διαφόρων χρηματοοικονομικών εταιρειών και έχουν περιορίσει τις συναλλαγές που οδηγούν σε μείωση περιουσιακών στοιχείων από ορισμένα από αυτά τα στελέχη, τους συζύγους και τους στενούς συγγενείς τους, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu. Οι εισαγγελικές αρχές ζήτησαν επίσης στοιχεία για μεταφορές χρημάτων και κρυπτονομισμάτων στο εξωτερικό από το 2024 και μετά, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν μετακινήθηκαν περιουσιακά στοιχεία εκτός της χώρας, ανέφερε το Anadolu.
Χειραγώγηση τιμών
Τα εν λόγω επενδυτικά κεφάλαια προσέλκυσαν εκατοντάδες χιλιάδες ιδιώτες επενδυτές και συγκέντρωσαν τις τοποθετήσεις τους σε μετοχές χαμηλής εμπορευσιμότητας και περιορισμένης ελεύθερης διασποράς (low free-float), όπου η περιορισμένη προσφορά διαπραγματεύσιμων μετοχών καθιστούσε ευκολότερη τη χειραγώγηση των τιμών προς τα πάνω.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιούσαν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία ως εγγύηση για βραχυπρόθεσμα δάνεια, τα οποία στη συνέχεια επανεπενδύονταν στις ίδιες μετοχές, σύμφωνα με ειδικούς του χρηματοοικονομικού κλάδου που εξέτασαν τις συναλλαγές.
Την Τετάρτη, η Bulls Yatirim Menkul Degerler ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρός της, Κεμάλ Ακαγιά —ο οποίος επίσης είχε τεθεί υπό κράτηση στο πλαίσιο της έρευνας για τα επενδυτικά κεφάλαια— αφέθηκε ελεύθερος αφού κατέθεσε στον εισαγγελέα. Ο Ακαγιά δήλωσε στους εισαγγελείς ότι η Bulls δεν εμπλέκεται σε δομές επενδυτικών κεφαλαίων τύπου «Ponzi» ή «πυραμίδα», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Ο πρόεδρος της Lydia Holding AS, Ενβέρ Τσεβίκ, ο οποίος επίσης είχε τεθεί υπό κράτηση, αφέθηκε ελεύθερος από την εισαγγελία μετά την ανάκριση. Οι μετοχές της εταιρείας, η οποία κατέχει το ένα τρίτο της Bulls Yatirim Holding, έχουν υποχωρήσει κατά 9% έως 10% καθημερινά την τελευταία εβδομάδα. Η Tera βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου. Πρόκειται για μια εταιρεία παροχής χρηματιστηριακών υπηρεσιών και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που κάποτε ήταν άγνωστη, αλλά η μετοχή της είχε σημειώσει άνοδο άνω του 50.000% στο αποκορύφωμά της, μόλις τέσσερα χρόνια μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο.
Στις 16 Σεπτεμβρίου, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αδυνατούσε να ικανοποιήσει ορισμένα αιτήματα εξαγοράς μεριδίων μετά από μαζικές εκροές κεφαλαίων, προκαλώντας πανικό στους επενδυτές και οδηγώντας τις μετοχές σε κατακόρυφη πτώση.
Εκπρόσωπος της Tera δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του Reuters σχολιασμό. Σε συνέντευξή του στο Bloomberg News νωρίτερα φέτος, ο Τεζμέν δήλωνε: «Ό,τι κάνουμε εδώ είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς.
Δεν έχουμε κάνει τίποτα που να μην έχει γίνει και στις διεθνείς αγορές».
Μέτρα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Ως απάντηση στο σκάνδαλο, η τουρκική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διέταξε τη ρευστοποίηση επενδυτικών κεφαλαίων μετοχών και χρηματαγοράς αξίας περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο πλαίσιο της έρευνας για πρακτικές που θυμίζουν σχήματα «Ponzi» ή «πυραμίδα». Η απόφαση αφορά 131 επενδυτικά κεφάλαια τα οποία διαχειρίζονταν επτά εταιρείες (συμπεριλαμβανομένης της Tera) και στα οποία εμπλέκονται 455.758 ιδιώτες επενδυτές.
Οι πιέσεις στα επενδυτικά κεφάλαια είχαν αρχίσει να συσσωρεύονται από τον Αύγουστο, όταν οι ρυθμιστικές αρχές αυστηροποίησαν τους κανόνες για τα κεφάλαια μετοχών που κατείχαν συγκεντρωμένες θέσεις σε εταιρείες με περιορισμένη ελεύθερη διασπορά, αναγκάζοντας ορισμένους διαχειριστές να ρευστοποιήσουν τις θέσεις τους.
Ο γενικός δείκτης BIST All Shares έχει υποχωρήσει κατά 12% από την αρχή της περασμένης εβδομάδας, με περίπου 65 μετοχές του δείκτη να καταγράφουν απώλειες 40% ή και περισσότερο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
Παρότι ορισμένοι επενδυτές αντιλήφθηκαν ότι οι τριψήφιες ποσοστιαίες αποδόσεις ήταν μη βιώσιμες και αποχώρησαν πριν από την κατάρρευση, εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι δεν είχαν καμία επίγνωση του ρίσκου που αναλάμβαναν, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στα κεφάλαια που τέθηκαν υπό εκκαθάριση.
Οι υψηλές αποδόσεις ήταν «σε μεγάλο βαθμό τεχνητές», δήλωσε ο Ορκούν Σακά, λέκτορας στο Πανεπιστήμιο City St. George’s του Λονδίνου. «Σε μια μετοχή με περιορισμένη ελεύθερη διασπορά (free-float), οι αγορές που πραγματοποιεί το ίδιο το επενδυτικό κεφάλαιο λειτουργούν ως τεχνητό σήμα τιμής που αναπροσαρμόζει προς τα πάνω την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου του.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
